NUESTROS SERVICIOS
Evaluación Riesgo de Clientes
Realizamos una evaluación de riesgos de los clientes y del programa de Prevención Lavado de Dinero (PLD) de las empresas.
Enfoque Basado en Riesgo
La prevención de riesgos es primordial para las aseguradoras, con nuestras herramientas y expertos te ayudamos a el cumplimento.
Manual de Prevención de Lavado de Dinero
Revisión o elaboración la guía de procedimientos a seguir para el cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).