NUESTROS SERVICIOS
Auditoría en PLD/CNBV
Evaluamos el grado de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), apego de los esquemas y lineamientos emitidos por la CNBV.
Auditoría Actividades Vulnerables
Asistimos a las empresas que realizan Actividades Vulnerables a cumplir con la ley LFPIORPI, que deberán cumplir con ciertas obligaciones, para tener certeza de sus procedimientos, y evitar el Lavado de Dinero.
Auditoría anual PLD/FT
Realizamos un valuación sistemática de los controles y procesos internos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que se lleva a cabo dentro de las empresas o instituciones para determinar si se esta cumpliendo con las regulaciones legales.