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CURSOS DE CAPACITACIÓN

 

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CAPACITACIÓN ANUAL DE PLD/FT PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Cumple con las obligaciones derivadas de la Ley Federal Anti Lavado de Dinero

   Jueves 07 Julio, 2022.

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10:00 a.m. – 12:00 p.m. CDMX

Duración: 2 Hrs.

Inversión: $2,000.°° MXN

Cuotas grupales (Pagan 3 asisten 4)

 

Metodología del Enfoque Basado en Riesgo

Diseña e implementa una metodología del EBR de acuerdo con las DCG

  Jueves 28 Julio, 2022.

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10:00 a.m. – 13:00 p.m. CDMX

Duración: 3 Hrs.

Inversión: $3,000.°° MXN

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EXPERTO

Mtro. Alejandro Maceda Rodríguez

Director experto en la evaluación de control interno y riesgos, compliance, prevención de lavado de dinero, SOX e ISO9000.

Razones para capacitarte con nosotros

experiencia

Somos una nueva generación de servicios de consultoría, con base a plataformas digitales, integrando a los mejores especialistas en Compliance y Antifraude en temas de Cumplimiento Regulatorio.

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Trabajo en equipo, pasión, creatividad, estrategia y compromiso son los elementos con lo que estaremos trabajando.

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