Una Alianza con Beneficios Exclusivos
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una firma mexicana de especialistas certificados nacional e internacional, contamos con una amplia experiencia como auditores y asesores de negocios, tenemos los conocimiento necesario para ofrecer servicios de Consultoría, Auditoría y Capacitación, destinados a evitar o prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
NUESTROS servicios
Consultoría
Consultoría en PLD/FT, Riesgos y Fraude dirigida a instituciones financieras que necesiten requerimientos ante las autoridades regulatorias.
AUDITORÍA
Realizamos informes de cumplimiento a través de auditorías especializadas sobre los estados financieros que presenta una empresa.
CAPACITACIÓN
Evaluación o preparación para los oficiales de cumplimiento y demás profesionales en el área de cumplimiento.